Dedicación, Compromiso, Excelencia. Lo que usted busca, nosotros lo ofrecemos.
Marzo
Seminario-Taller
En junio contaremos con la presencia de Marcela Aizcorbe.
Objetivos
El curso pretende proporcionar herramientas a fin de determinar cuales son los riesgos que enfrentan la billeteras virtuales y entender de que manera se deben gestionar esos riesgos. Asimismo se brindará una visión completa de los elementos que componen el sistema de PLA/FT mostrándolo como una ventaja competitiva.
Temas
o Mapeo de riesgos.
o Gobierno corporativo ( Responsabilidad del órgano de administración/ Oficial de Cumplimiento/Area de cumplimiento)
o Políticas y Procedimientos de PLA/FT.
o Capacitación.
o Sistemas de control (Screening /Inteligencia Artificial/Monitoreo)
o Control interno ( Auditoria/REI).
o On boarding digital. Conozca a su cliente. Debida diligencia.
o Técnicas biométricas.
o Ciberseguridad.
o Señales de alerta para detectar operaciones sospechosas.
Modalidad
Se desarrollará por zoom en formato taller. Se presentarán varios casos para ser resueltos de manera colaborativa.
Se utilizarán técnicas de storytelling y gaming
Novedades Junio!!!
El jueves 16 de Junio podrás acceder al Seminario Taller de Marcela Aizcorbe, Master en Economía y Cs. Políticas (ESEADE) / Abogada (UBA). Docente de posgrados (UBA / UCA / UCES).
Modalidad
Se desarrollará por zoom en formato taller. Se presentarán varios casos para ser resueltos de manera colaborativa.
Se utilizarán técnicas de storytelling y gaming
Informes e Inscripción: info@menteinternazionale.com