Dedicación, Compromiso, Excelencia. Lo que usted busca, nosotros lo ofrecemos.
Servicios Empresariales
Prevención de Lavado de Activos
Asesoramiento y Desarrollo para Empresas, Instituciones y Organismos
- Implementaciones
- Procedimientos
Prevención de Lavado de Activos Juegos de Azar
Asesoramiento y Desarrollo para:
- Identificar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que está expuesto el sector de juegos de azar.
- Actualizaciones permanentes a todos y cada uno de los empleados en materia de PLA/FT.
- Capacitación especial sobre riesgos y beneficios del juego remoto.
Anticorrupción - Gobierno, Riesgo & Compliance - Transparencia
- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Ley 27.401
- Medidas Preventivas
- Investigación & Sanción
- Regulación de Conflicto de Intereses
- Diseño e implantación de manuales de procedimiento
- Establecimiento de políticas Conozca a su cliente/Empleado
- Gestión de códigos de ética
- Procesos de prevención de Fraude
- Diagnóstico y estrategias de posicionamiento y comunicación institucional
Políticas Públicas & Legales
Políticas públicas y RSE
- Articulación Estado-Empresa
- Políticas Públicas de RSE para las PYME
Asesoramiento Legal
Abogados con extensa trayectoria en asuntos:
- Civiles & Comerciales
- Inmigración
- Penales
- Societarios
- Visas EE. UU.
Novedades Junio!!!
El jueves 16 de Junio podrás acceder al Seminario Taller de Marcela Aizcorbe, Master en Economía y Cs. Políticas (ESEADE) / Abogada (UBA). Docente de posgrados (UBA / UCA / UCES).
Modalidad
Se desarrollará por zoom en formato taller. Se presentarán varios casos para ser resueltos de manera colaborativa.
Se utilizarán técnicas de storytelling y gaming
Informes e Inscripción: info@menteinternazionale.com