Servicios Empresariales

Prevención de Lavado de Activos

Asesoramiento y Desarrollo para Empresas, Instituciones y Organismos

Implementaciones
Procedimientos

Prevención de Lavado de Activos Juegos de Azar

Asesoramiento y Desarrollo para:

Identificar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que está expuesto el sector de juegos de azar.
Actualizaciones permanentes a todos y cada uno de los empleados en materia de PLA/FT.
Capacitación especial sobre riesgos y beneficios del juego remoto.

Anticorrupción - Gobierno, Riesgo & Compliance - Transparencia

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Ley 27.401
Medidas Preventivas
Investigación & Sanción
Regulación de Conflicto de Intereses
Diseño e implantación de manuales de procedimiento
Establecimiento de políticas Conozca a su cliente/Empleado
Gestión de códigos de ética
Procesos de prevención de Fraude
Diagnóstico y estrategias de posicionamiento y comunicación institucional