Dedicación, Compromiso, Excelencia. Lo que usted busca, nosotros lo ofrecemos.
Servicios Empresariales
Prevención de Lavado de Activos
Asesoramiento y Desarrollo para Empresas, Instituciones y Organismos
- Implementaciones
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Prevención de Lavado de Activos Juegos de Azar
Asesoramiento y Desarrollo para:
- Identificar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que está expuesto el sector de juegos de azar.
- Actualizaciones permanentes a todos y cada uno de los empleados en materia de PLA/FT.
- Capacitación especial sobre riesgos y beneficios del juego remoto.
Anticorrupción - Gobierno, Riesgo & Compliance - Transparencia
- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Ley 27.401
- Medidas Preventivas
- Investigación & Sanción
- Regulación de Conflicto de Intereses
- Diseño e implantación de manuales de procedimiento
- Establecimiento de políticas Conozca a su cliente/Empleado
- Gestión de códigos de ética
- Procesos de prevención de Fraude
- Diagnóstico y estrategias de posicionamiento y comunicación institucional
Novedades!!!
1.- Conozca los próximos eventos del ciclo "Dialogando con Mente"
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2.- Seminarios y Master Class en nuestra sección https://menteinternazionale.com/capacitaci%C3%B3n-online-2021
3.- Conozca los cursos del Área de Desarrollo Profesional de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales que inician en Agosto y Septiembre.