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MentE INTER-NAZIONALE

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Capacitaciones realizadas

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Capacitación In Company - SANDVIK S.A. SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION ARGENTINA S.A.

1/4

Workshop: CRS-Common Reporting Standard: OCDE/FATCA

Workshop: Mejores Prácticas en la Elaboración y Remisión de los IT de las AER

Workshop: CRS-Common Reporting Standard: OCDE/FATCA

 

Seminario Finalizado!!!

Workshop: Blanqueo de Capitales

Workshop: Mejores Prácticas en la Elaboración y Remisión de los IT de las AER

Workshop: CRS-Common Reporting Standard: OCDE/FATCA

 

Seminario Finalizado!!!

Workshop: Mejores Prácticas en la Elaboración y Remisión de los IT de las AER

Workshop: Mejores Prácticas en la Elaboración y Remisión de los IT de las AER

 

Seminario Finalizado!!!

Seminario: Buenas Prácticas para Billeteras Virtuales

 

Seminario Finalizado!!!

Seminario: Pautas normativas de PLA/FT

 

Seminario Finalizado!!!

Seminario: Beneficiario Final SAS

 

Seminario Finalizado!!!

Seminario: Aspectos prácticos de la Revisión Externa Independiente en momentos de Pandemia

Seminario: Aspectos prácticos de la Revisión Externa Independiente en momentos de Pandemia

Seminario: Aspectos prácticos de la Revisión Externa Independiente en momentos de Pandemia

A partir de marzo continúan las capacitaciones!!!

Seminario Finalizado!!!

Workshop: Mejores Prácticas en la Elaboración y Remisión de los IT de las AER

¡¡¡Gracias a todos por Participar!!!

Seminario Finalizado!!!

Facilitador del Seminario-Taller: Edo Bakker MBA. IESE Business School. Universidad de Navarra.

¡¡¡Gracias a todos por Participar!!!

Seminario Finalizado!!!

Facilitadora del Seminario-Taller: S.E. Issamary Sánchez Ortega, Embajadora y Cónsul Gral de Panamá

Facilitadora del Seminario-Taller: S.E. Issamary Sánchez Ortega, Embajadora y Cónsul Gral de Panamá

¡¡¡Gracias a todos por Participar!!!

Seminario Finalizado!!!

Facilitadora del Seminario-Taller: Marcela Aizcorbe Septiembre 2022

Facilitadora del Seminario-Taller: S.E. Issamary Sánchez Ortega, Embajadora y Cónsul Gral de Panamá

¡¡¡Gracias a todos por Participar!!!

Seminario Finalizado!!!

Facilitadora del Seminario-Taller: Marcela Aizcorbe Junio 2022

Facilitadora del Seminario-Taller: Marcela Aizcorbe Junio 2022

¡¡¡Gracias a todos por Participar!!!

Seminario Finalizado!!!

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El Blanqueo de Capitales: procedimiento paso a paso y la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

    Encuentre toda la información en el PDF

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    Formulario de Pre-Inscripción!!!

    Workshop: "Introducción y Fundamentos en la Prevención del LA: Nivel Inicial

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    17 Junio.- Módulo: Fintech y Prevención de Lavado de Activos

    23 Junio: Curso Intensivo: IA & Neurociencias

    25 Junio.- CRS-Common Reporting Standard: OCDE/FATCA



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