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Entrevista realizada al Director de Mente Inter-Nazionale
Entrevista realizada por Pilar Wolffelt para Prevenciondelavado.com
LA MIRADA DEL OBSERVATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA
Tendencias y rol del sector privado en la prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Entrevista a Mariano Corbino, secretario del organismo | El experto dialogó con Prevenciondelavado.com sobre los principales riesgos, tendencias y desafíos que enfrenta la Argentina, sobre todo, el sector privado en alianza con el público. | Redacción "Prevenciondelavado.com" |
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Entrevista realizada por Pilar Wolffelt para Prevenciondelavado.com
IPC 2020
¿Qué es la percepción de la corrupción y cómo usar ese índice para hacer negocios?
Entrevista a Mariano Corbino, especialista en Prevención de Lavado de Activos de la UCES | El experto desmenuzó los datos que publica Transparencia Internacional en pos de darles un sentido práctico y comprender su verdadero significado. Asimismo, habló del caso particular de Argentina y la región. | Redacción "Prevenciondelavado.com"
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Entrevista realizada por Pilar Wolffelt para Prevenciondelavado.com
PREVENCIÓN LA/FT
Recuperación de activos: la celeridad en este tipo de procesos es clave para combatir el crimen organizado
Entrevista a Mariano Corbino, especialista en el tema | El director de la diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Prevención del Terrorismo de la UCES describió la situación de la Argentina respecto de este tipo de procedimientos. Resaltó la importancia de seguir avanzando en este sentido y destacó los casos de Colombia y México como ejemplos a seguir en la región. También planteó los desafíos que representan los criptoactivos en el combate del crimen organizado y dijo que es clave la cooperación internacional.
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Entrevista realizada por Pilar Wolffelt para Prevenciondelavado.com
La regulación cripto avanza a paso firme en el mundo y cada vez va a ser más fácil combatir el lavado en ese entorno .
Entrevista a Mariano Corbino, especialista en combate del cibercrimen y lavado de dinero | El experto dialogó con nuestro medio sobre la importancia del avance de la regulación en materia de criptoactivos en el mundo y mencionó los principales puntos que se deben atacar en este entorno digital que representa la Blockchain. | Redacción "Prevenciondelavado.com"
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ENTREVISTANDO CON MENTE
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum-Universidad de Bologna - Argentina.-
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum-Universidad de Bologna - Argentina.-
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum-Universidad de Bologna - Argentina.-
Juan Battaleme.-
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum-Universidad de Bologna - Argentina.-
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum-Universidad de Bologna - Argentina.-
Diana Tussie y Melisa Deciancio FLACSO.-
Loris Zanatta - Alma Mater Studiorum-Universidad de Bologna - Argentina.-
Juan Rial. Departamento Seguridad y Defensa. IRI
Juan Rial. Departamento Seguridad y Defensa. IRI
Juan Rial. Departamento Seguridad y Defensa. IRI
Juan Rial. Departamento Seguridad y Defensa. IRI
Daniel Locattelli & Sergio Rico
Daniel Locattelli & Sergio Rico
Daniel Locattelli & Sergio Rico
Daniel Locattelli & Sergio Rico
Daniel Locattelli & Sergio Rico
Daniel Locattelli & Sergio Rico
12 Junio.- Impuestos para no especialistas.
17 Junio.- Módulo: Fintech y Prevención de Lavado de Activos
23 Junio: Curso Intensivo: IA & Neurociencias
25 Junio.- CRS-Common Reporting Standard: OCDE/FATCA