Inteligencia Estratégica & Prospectiva en Políticas Públicas

1° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participaron el Mgtr . Daniel Locattelli & Mgtr . Sergio Rico

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Obligaciones Internacionales vinculadas a la Punición del delito de Lavado de Activos

2° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó el Dr. Nicolás Cordini

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Responsabilidad Internacional en el ámbito de la CDI

3° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó la Abogada Johanna Cardenas

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Covid-19 y la Estabilidad Internacional

4° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participaron el Mgtr. Daniel Locattelli & Mg. Yofre Cortés

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S.A.S y Lavado de Activos

5° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó la Abogada Julieta Pignanelli

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Métodos porspectivos y construcción de escenarios en tiempos de Covid-19

6° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó el Lic. & Mgtr . Sergio Rico

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Cash Vs. Fintech en tiempos de Covid-19

7° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó el Abogado y Licenciado Dario Álvarez Lomaquiz

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Cibercrimen en Tiempos de Cuarentena

8° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Pablo Lázaro, Ingeniero en informática, especializado en ciberseguridad y ciberdelitos

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Ciberterrorismo en tiempos de pandemia

9° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó el Licenciado Maximiliano Scarimbolo

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Terrorismo en Tiempos de COVD-19

10° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó la Abogada y Mgtr .Betania Allo

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Responsabilidad Social Empresaria en tiempos de Covid-19

11° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó la Abogada y Especialista en RSE, Margarita Drago

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¿Es posible prevenir la corrupción en tiempos de Covid-19?

12° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participaron la Abogada y especialista en temas de integridad y transparencia, Laura Geler y el Abogado y Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, Leonardo Limanski

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Análisis Situacional de la Seguridad y la Inteligencia

Prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas en el ámbito de Vaca Muerta

13° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó el Mgtr. Luis Somoza

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Prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas en el ámbito de Vaca Muerta

14° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Ximena Merlo, Dir. Gestión Territorial / Subsecretaria de Gestión Territorial

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PLA en el sector de los juegos de azar

Prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas en el ámbito de Vaca Muerta

Pasado, Presente & Futuro de la ONU en su 75° Aniversario

15° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó la Abogada y Mgtr. en Derecho Penal Carolina Galtieri, Titular Unidad PLA en Lotería de CABA

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Pasado, Presente & Futuro de la ONU en su 75° Aniversario

16° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó el Abogado y Mgtr. en RRII, Juan Rial. Secretario Académico del Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, IRI - UNLP.

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Pasado, Presente & Futuro de la ONU en su 75° Aniversario

17° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Juan Battaleme, Lic. Ciencia Política & Mgtr. en RRII & Ciencias del Estado. Docente en numerosas instituciones

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Pasado, Presente & Futuro de la ONU en su 75° Aniversario

18° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Juan Nuñez, Lic. en RRII & Ciencia Política. Juan es Diplomático de carrera del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

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La Transformación Digital de las Funciones de Cumplimiento & Control

19° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó el Lic. en Sistemas de información & Administración. Profesor de Auditoría & Seguridad de los Sistemas de Información (UBA/FCE) & Especialista en Control Interno. Gerente de Cumplimiento y Control Interno.

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Áreas Marinas Protegidas. Conservación marina y Geopolítica del Mar

20° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó el Dr. Mariano Ferro, Doctor de la Universidad de Buenos Aires.

Becado postdoctoral del Consejo Nacional de Actividades Científicas y Técnicas

(CONICET).

Graduado del curso del curso “Strategy and Defense Policy”, en el Center for

Hemisferic Defense Studies en Washington DC..

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La efectividad del modelo PLA/FT a 30 años de su creación

21° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó la Abogada por la Universidad Católica Argentina (graduada con honores)

- Master en leyes LL.M. por la Universidad de Columbia de la Ciudad de Nueva

York (Master of Laws).

Fue Directora de Supervisión y Jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera.

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¿El Estado puede asegurar la seguridad individual en Internet?

22° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó el Abogado y Magister, Enrique del Carril, para analizar si el "Estado puede asegurar la seguridad individual en Internet"

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¿Cómo afrontar Desafíos & Riesgos del Compliance en tiempos de nueva normalidad?

23° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó la licenciada en Administración de Empresas, Laura Guimpel, para conversar sobre ¿Cómo afrontar Desafíos & Riesgos del Compliance en tiempos de nueva normalidad?

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Charla Informativa Certificación PLA enfocado a Sujetos Obligados

24° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Brindaremos información sobre la nueva certificación que inicia el 2 de septiembre en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

COntacto

Estado abierto: Abrir las agencias del Estado para una gestión más Transparente.

25° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Cecilia Alegre Lic. & Especialista en gestión & control de políticas públicas.

Contacto

Riesgo, Vulnerabilidad y Amenaza: la Gestión Integral única alternativa para el siglo XXI

26° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó Sergio Rico, Cnel. Retirado. Director del Sistema Nacional de Emergencias (Uruguay). Lic. Cs. Políticas & Cs. Militares & Magister en Cs. Políticas.

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Medio Oriente: cambios y continuidades

27° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó Paulo Botta, Doctor por la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España). Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Complutense de Madrid

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Una frontera Difusa. Seguridad y Defensa ¿Dos caras de una misma moneda?

28° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó Daniel Locattelli, Licenciado & Magister en Ciencia Política.-

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Las armas Nucleares y el Derecho: ¿(ir)responsabilidad internacional?

29° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó el Profesor Emiliano Buis, Licenciado, Abogado, Magister & Doctor.-

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Migración a los Estados Unidos

Las armas Nucleares y el Derecho: ¿(ir)responsabilidad internacional?

30° Entrevista del ciclo "Dialogando con Mente". Participó Diego Sardone, Abogado de CSA, Attorneys at Law.

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Turquí y Medio Oriente en la era Trump

31° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó el Dr. Ariel González Levaggi en Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Magister en Ciencias Políticas y Sociología.

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ONU y el Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional

32° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó Alejandro Álvarez, Cnel. Retirado. Master en Ciencias Políticas, ha sido designado en cuatro misiones de paz de Naciones Unidas.

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Crisis en el Mediterráneo Oriental: algunas reflexiones

33° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó Verónica Pérez Taffi. Candidata a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (USAL). Magíster en Estrategia y Geopolítica. Licenciada en RR.II. Presidenta de AERIA (Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de Argentina) desde 2016 .

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El rol de los Think Tanks, el G-20 y el T-20

34° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó Gustavo Martínez, Licenciado en Relaciones Internacionales. Es actualmente Secretario de Coordinación del CARI - Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

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Organizaciones Internacionales y Conflictos Regionales

35° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó la Dra. Gabriela Teresita Mastaglia. Abogada. Doctora en Cs. Jurídicas.

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Principio de Ubicuidad en el Derecho Penal Arg. Delitos Transnacionales y su recupero de activos

36° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Participó el Dr. Roberto Durrieu , Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford - Doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA -

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Derechos Humanos y Diversidad Sexual

El avance de China en América Latina en la época pos-Covid-19

Las Mujeres en la Carrera Diplomática

37° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Cecilia Alegre Lic. & Especialista en gestión & control de políticas públicas. Licenciada en Historia por la UBA y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín.

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Las Mujeres en la Carrera Diplomática

El avance de China en América Latina en la época pos-Covid-19

Las Mujeres en la Carrera Diplomática

38° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Micaela Finkielsztoyn, diplomática de carrera cumpliendo funciones en la Embajada Argentina en Francia.

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El avance de China en América Latina en la época pos-Covid-19

39° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". Dr. Evan Ellis es profesor de investigación para América Latina y el Caribe con el Colegio de Guerra del

Ejército de los EE.UU.

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Beneficiario Final

El avance de China en América Latina en la época pos-Covid-19

40° Charla del ciclo "Dialogando con Mente". En esta oportunidad nos acompaña el Abogado Daniel Fernando Jiménez, Profesor de Derecho Penal en la Universidad Javeriana & Sergio Arboleda (Colombia).

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Crimen Organizado: La transición física al ciberespacio

41° Cierra el año 2020 del ciclo "Dialogando con Mente" Adrián Acosta, Digital Crime Officer de INTERPOL.

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El Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera: Retos y Desafios

42° Lic. Esp. & Mgtr. Aileen Guzmán Coste

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Temas actuales en PLA & Compliance: Panamá & Colombia

43° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Issamary Sánchez Ortega

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Desafíos a la Seguridad Internacional

44° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participaron Daniel Locattelli - Juan Battaleme - Evan Ellis

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Desafíos a la Seguridad Internacional II

45° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participaron Daniel Locattelli - Evan Ellis

contacto

Manejo de pandemia y plan de reactivación económica de Panamá.

46° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} ParticipóS.E. Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Paris.

contacto

Recuperación Multilateral de Activos

47° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Daniel Fernando Jiménez, abogado y consultor.

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Nuevo Paradigma de la Inteligencia Financiera: FFISPs

48° Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó abogado Juan Pablo Rodríguez Cardenas. Consultor.

contacto

“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia".

49.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Edo Baker. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas. Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG.

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Nueva hoja de ruta para la integración regional

50.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Sandra Cecilia Negro. Doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires).

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Los nuevos líderes VUCA

Europa Vs. Covid. Millones para salir de la crisis.

51.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participaron Paula Di Prinzio especializada en Compliance y control interno Investigación de Fraudes e ISO 37001:2016 y Mónica Artale, Consultora especializada en integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con experiencia en organismos y empresas del sector público.

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Europa Vs. Covid. Millones para salir de la crisis.

52.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Davide Caocci. Abogado y Doctor en Derecho Internacional. Fue Profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho de la Economía en la Universidad de los Estudios-Bicocca (Milán, Italia).

Postergado para Agosto

¿Cómo se lava dinero a través de las operaciones de crowdfunding?

53.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Marcela Aizcorbe,

Disponible en Spotify

Seguridad Documental aplicada al Pasaporte Argentino

54.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} ParticipóSoledad Maillet. Calígrafo Público Nacional y Licenciada en Criminalística graduada en el Instituto

Universitario de la Policía Federal Argentina.

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Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios

55.- En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Juan Miguel del Cid Gómez. Economista Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.

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Conceptos Claves del Comercio Internacional

56.- En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Berenice Rodríguez, Lic. en Negocios Internacionales e integración por la Universidad Católica de Uruguay.

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Las mujeres en la carrera Diplomática

57.- En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Viviana Malvina Sosa. Diplomática argentina. Licenciada y magister en Relaciones Internacionales.

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El Código Internacional de Ética

58.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó René Mauricio Castro Vaca. Consultor Antilavado Antifraude Anticorrupción
Vicepresidente & Socio
Contador Público

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Ciberseguridad: otro juego de confianza

59.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Magister Universitario en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de la Rioja, de España. Especialista en Docencia Universitaria e Ingeniero en Telecomunicaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

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Visas de Inmigrante y no Inmigrante para los EE.UU.

60.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} Participó Diego Sardone, abogado del estudio jurídico CSA Attorneys at Law, Sardone fue el abogado que realizó los trámites del jugador del seleccionado argentino, Lionel Messi, luego de obtener la copa América y previo a su viaje a los Estados Unidos

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Agosto

La Responsabilidad del Contador Público ante al LA/FT

61.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} participó la Contadora y Auditora Luciana Gamarra.

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Pilares del Programa de Integridad

62.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} participaron Santiago Deluca, Carlos Illa y Miguel Inchausti.

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Fraudes Corporativos en tiempos de pandemia

63.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} participó Fernando Peyretti. Contador Público. Certificado Internacional en Ética y Compliance. Experiencia en Fraude Corporativo, Auditoria, Compliance, Gestión de riesgos y Due diligence.

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El Impacto de la ISO 37301 en la lucha contra el Lavado de Activos

64.- Charla del ciclo {Dialogando con Mente} participó abogado Juan Pablo Rodríguez Cardenas. Consultor.

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