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Ciclo "Dialogando con Mente" 2021
En esta sección encontrará a los 27 expertos que nos han acompañado durante el año 2021.
Octubre
El Impacto de la ISO 37301 en la lucha contra el Lavado de Activos
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Fernando Peyretti. Contador Público. Certificado Internacional en Ética y Compliance. Experiencia en Fraude Corporativo, Auditoria, Compliance, Gestión de riesgos y Due diligence.
Septiembre
Fraudes Corporativos en tiempos de pandemia
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Fernando Peyretti. Contador Público. Certificado Internacional en Ética y Compliance. Experiencia en Fraude Corporativo, Auditoria, Compliance, Gestión de riesgos y Due diligence.
Agosto
Ciberseguridad: otro juego de confianza
Visas de Inmigrante y no Inmigrante para los EE.UU.
Visas de Inmigrante y no Inmigrante para los EE.UU.
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Jonatan E. Roldán. Magister Universitario en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de la Rioja, de España. Especialista en Docencia Universitaria e Ingeniero en Telecomunicaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Con más de 10 años de experiencia en cumplimiento y gestión de seguridad de la información, tecnologías de la información y comunicaciones y tecnología educativa, en contextos de infraestructuras críticas gubernamentales, de seguridad pública y ciudadana, como así también en el ecosistema Fintech.
-Desde el año 2021 es parte del Board de Cloud Security Alliance capítulo Argentina
-Desde el año 2020 forma parte de la Cámara Argentina Fintech.
Visas de Inmigrante y no Inmigrante para los EE.UU.
Visas de Inmigrante y no Inmigrante para los EE.UU.
Visas de Inmigrante y no Inmigrante para los EE.UU.
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompañara un excelente profesional de vasta trayectoria y un amigo, Diego Sardone, abogado del estudio jurídico CSA Attorneys at Law, con quien conversaremos sobre las "Visas de Inmigrante y no Inmigrante para los Estados Unidos". Sardone fue el abogado que realizó los trámites del jugador del seleccionado argentino, Lionel Messi, luego de obtener la copa América y previo a su viaje a los Estados Unidos
La Responsabilidad del Contador Público ante al LA/FT
La Responsabilidad del Contador Público ante al LA/FT
La Responsabilidad del Contador Público ante al LA/FT
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña la Contadora y Auditora Luciana Gamarra.
Pilares del Programa de Integridad
La Responsabilidad del Contador Público ante al LA/FT
La Responsabilidad del Contador Público ante al LA/FT
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompañan Santiago Deluca, Carlos Illa y Miguel Inchausti.
Julio
Las mujeres en la carrera Diplomática
Las mujeres en la carrera Diplomática
Las mujeres en la carrera Diplomática
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Viviana Malvina Sosa. Diplomática argentina. Licenciada y magister en Relaciones Internacionales.
El Código Internacional de Ética
Las mujeres en la carrera Diplomática
Las mujeres en la carrera Diplomática
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña René Mauricio Castro Vaca. Consultor Antilavado Antifraude Anticorrupción
Vicepresidente & Socio
Contador Público
Junio
Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios
Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios
Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Soledad Maillet. Calígrafo Público Nacional y Licenciada en Criminalística graduada en el Instituto
Universitario de la Policía Federal Argentina. Diplomada en Pericias Judiciales
(Universidad Austral), en Criminalística, Criminología y Medicina Forense
(Universidad Católica Argentina), en Ciencias Forenses: Investigación Criminal
(Universidad del Museo Social Argentino), en Seguridad Bancaria y Tecnología
Aplicada (Universidad Nacional de Lomas de Zamora), en Prevención de Lavado
de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo (Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales) y actualmente cursando la Diplomatura Universitaria en
Seguridad Pública con enfoque en Seguridad Internacional (Universidad del
Salvador).
Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios
Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios
Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Juan Miguel del Cid Gómez. Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Director académico del curso de “Investigación de Delitos Económico-Financieros” de la Universidad de Granada.
Conceptos Claves del Comercio Internacional
Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios
Conceptos Claves del Comercio Internacional
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Berenice Rodríguez, Lic. en Negocios Internacionales e integración por la Universidad Católica de Uruguay. Ha desarrollado sus conocimientos en Consultoria en el Programa PNUD - Sinae Abril donde formó a usuarios en el sistema MIRA (Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones), negociación con diferentes instituciones para su incorporación como fuente de información al sistema.
Mayo
Los nuevos líderes VUCA
¿Cómo se lava dinero a través de las operaciones de crowdfunding?
Europa Vs. Covid. Millones para salir de la crisis.
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompañan Paula Di Prinzio especializada en Compliance y control interno Investigación de Fraudes e ISO 37001:2016 y Mónica Artale, Consultora especializada en integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con experiencia en organismos y empresas del sector público.
Europa Vs. Covid. Millones para salir de la crisis.
¿Cómo se lava dinero a través de las operaciones de crowdfunding?
Europa Vs. Covid. Millones para salir de la crisis.
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Davide Caocci. Abogado y Doctor en Derecho Internacional. Fue Profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho de la Economía en la Universidad de los Estudios-Bicocca (Milán, Italia). Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Estatal de los Estudios (Milán, Italia). Profesor en las Facultades de Ciencias Políticas y de Derecho, Universidad Católica (Milán, Italia). Ha sido evaluador en proyectos en Argentina, Guatemala, Camerún, Nicaragua, Chad, Brasil, Túnez, Cuba, Togo, Turquía, Costa de Marfil, Ecuador, Kenya, Marruecos, Francia, México, Irak, Albania, Suiza, Bélgica, Croacia, Israel, Palestina, Polonia.
¿Cómo se lava dinero a través de las operaciones de crowdfunding?
¿Cómo se lava dinero a través de las operaciones de crowdfunding?
¿Cómo se lava dinero a través de las operaciones de crowdfunding?
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Marcela Aizcorbe, Abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hizo un Master en Economía y Ciencias Políticas. Desarrolló su carrera profesional por casi 20 años en BBVA.
Abril
“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia".
“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia".
“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia".
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Edo Baker. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas. Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG.
Nueva hoja de ruta para la integración regional
“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia".
“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia".
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Sandra Cecilia Negro. Doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires). Profesora
Titular de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho
Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires. Autora de varios libros y artículos en español, italiano, francés e inglés.
Marzo
Recuperación Multilateral de Activos
Nuevo Paradigma de la Inteligencia Financiera: FFISPs
Nuevo Paradigma de la Inteligencia Financiera: FFISPs
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Daniel Fernando Jiménez, abogado y consultor.
Nuevo Paradigma de la Inteligencia Financiera: FFISPs
Nuevo Paradigma de la Inteligencia Financiera: FFISPs
Nuevo Paradigma de la Inteligencia Financiera: FFISPs
En nuestro segundo ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña el abogado Juan Pablo Rodríguez Cardenas. Consultor.
DIALOGANDO CON MENTE MARZO 2021 ESPECIAL DÍA DE LA MUJER
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Ciclo de charlas por el día internacional de la mujer.
Invitada: María Pilar Wolffelt
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Ciclo de charlas por el día internacional de la mujer.
Invitadas: Miriam Prieto & María Marta Tálice
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Ciclo de charlas por el día internacional de la mujer.
Timea Adam
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Ciclo de charlas por el día internacional de la mujer.
Invitada: Betania Allo
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Mujer
Ciclo de charlas por el día internacional de la mujer.
Invitadas: Julieta Pignanelli & Romina Pignanelli
1.- CRS FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/PzAWQMekaiRXgKWs6
INSCRICPIÓN ABIERTA
2.- TEMAS ACTUALES DE PLA & COMPLIANCE: PANAMÁ & COLOMBIA FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN:
INSCRICPIÓN ABIERTA