Servicios Profesionales

Servicios Legales

Políticas Públicas & RSE - Partner LFH Consultancy

Prevención de Lavado de Activos

Daños y perjuicios -
Derechos de garantías.-
Derecho Societario.-
Litigios civiles y comerciales. -
Contratos.-

Prevención de Lavado de Activos

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Prevención de Lavado de Activos

Registro de Sujetos Obligados.-
Reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas.-
Análisis del grado de cumplimiento en materia de PLD/FT.-
Elaboración de Manuales de Cumplimiento.-
Perfiles & “Matrices de Riesgo.-
Confección de Manuales.-

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Prevención y gestión de riesgos NO financieros.-
Políticas Públicas de promoción de la RSE.-
Articulación Estado-Empresa.-
Políticas Públicas de RSE para las PYME.-

Ética & Compliance

Responsabilidad Penal Empresaria

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Políticas y procedimientos anti-corrupción y anti-fraude.-
Due Diligence.-
Background Checks.-

Capacitación in Company

Responsabilidad Penal Empresaria

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Planes específicos a medida.-
Relevamiento de las necesidades de su empresa.-
Formato Taller.-
Cuestionarios de auto-evaluación.-
Grupos de 6 a 10 personas.-
Focus Group Challenge.-

Responsabilidad Penal Empresaria

Responsabilidad Penal Empresaria

Responsabilidad Penal Empresaria

Cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional.-
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.-