Servicios Profesionales

Prevención de Lavado de Activos

Autoevaluación de Riesgo (AER) e Informe Técnico (IT) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Desarrollo de políticas y procedimientos de debida diligencia.
Desarrollo y elaboración de manuales de políticas y procedimientos
Diagnóstico de la Entidad
Diseño de Matriz de Riesgo
Gestión de Riesgos Operacionales
Monitoreo & Control de Operaciones Inusuales & Sospechosas
Plan anual de Cumplimiento
Regulaciones
Revisor Externo Independiente (REI)

Compliance

Acompañamiento para desarrollar, implementa y evaluar programas de integridad
Asesoramiento Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Ley 27.401
Canales de Denuncia
Debida Diligencia / Clientes locales e internacionales
Ética Empresaria
Evaluación de riesgo
Implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001
Programas Anticorrupción y Prevención del Soborno
Programas de Integridad
Políticas Públicas de RSE para las PYME - Diagnóstico y estrategias

Legales

Derecho:

Administrativo
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Gestión de Riesgos

Análisis del Sistema de Control Interno
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