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Prevención de Lavado de Activos
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- Autoevaluación de Riesgo (AER) e Informe Técnico (IT) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Desarrollo de políticas y procedimientos de debida diligencia.
- Desarrollo y elaboración de manuales de políticas y procedimientos
- Diagnóstico de la Entidad
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Prevención de Lavado de Activos
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- Asesoramiento Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Ley 27.401
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1.- A su vez le presentamos el nuevo curso del Área de Desarrollo Profesional de la Escuela de Negocios UCES.
"Programa Internacional en Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
2.- Informes: 📪desarrolloprofesional@en.uces.edu.ar