Dedicación, Compromiso, Excelencia. Lo que usted busca, nosotros lo ofrecemos.
WHATSAPP (+54 9 11)-5014-4147
Prevención de Lavado de Activos
- Autoevaluación de Riesgo (AER) e Informe Técnico (IT) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Desarrollo de políticas y procedimientos de debida diligencia.
- Desarrollo y elaboración de manuales de políticas y procedimientos
- Diagnóstico de la Entidad
- Diseño de Matriz de Riesgo
- Gestión de Riesgos Operacionales
- Monitoreo & Control de Operaciones Inusuales & Sospechosas
- Plan anual de Cumplimiento
- Regulaciones
- Revisor Externo Independiente (REI)
Compliance
- Acompañamiento para desarrollar, implementa y evaluar programas de integridad
- Asesoramiento Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Ley 27.401
- Canales de Denuncia
- Debida Diligencia / Clientes locales e internacionales
- Ética Empresaria
- Evaluación de riesgo
- Implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001
- Programas Anticorrupción y Prevención del Soborno
- Programas de Integridad
- Políticas Públicas de RSE para las PYME - Diagnóstico y estrategias
Legales
Derecho:
- Administrativo
- Aduanero
- Civil - Comercial
- Fiscal
- Laboral
- Penal - Procesal
- Societario
- Constitución de Sociedades
Gestión de Riesgos
- Análisis del Sistema de Control Interno
- Confección de mapa de riesgos
- Gestión de Riesgos Empresariales o ERM Enterprise Risk Management
- Project Risk Management
Eventos
Eventos
- Capacitaciones
- Congresos
- Seminarios
- Talleres
Partners - Empresas - Instituciones
Patrocinador de Eventos
Promocione su marca
Acompáñenos en nuestros, Cursos, Eventos, y ciclo "Dialogando con Mente".
Branding, Engagement, Networking
Próximos Cursos:
Compliance
21 Agosto 19 a 21Hs
Diplomatura en IA, Data Analytics & Data Governance 1 Septiembre 19 a 21Hs
Programa en Oportunidades de Negocios
3 Septiembre 9 a 11Hs
Certificación en PLA Enfocada a los SO -
3 Septiembre 19 a 21Hs
Impuestos con Enfoque Adm. y Herramientas de IA
9 de octubre 9 a 11Hs